虚拟货币、互助理财平台等金融传销危害大

反传精英 2018-11-05 10:15:42


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互联网金融快速发展,打着“虚拟货币”“互助理财”“股权”旗号的传销已泛滥成灾。特别是比特币的持续热炒,让很多人相信虚拟货币能够迅速升值,以“虚拟货币”为名义的传销更加泛滥,鼓吹“零风险”、重奖拉人头。


胡欣的母亲参加了一款名叫“五行币”的投资活动。“已经投了至少3万元,就等着数字货币升值呢!”在上线的鼓动下,胡欣的母亲一个月内就拉到了两个下线。“说有1000元推荐奖,上线忽悠她用这些钱买了原始股。”胡欣担忧,母亲会把更多亲朋好友拉进骗局。  


胡欣曾辗转跑过当地市、区工商部门,结果都一无所获。连公安机关经侦处也因“涉案金额不足100万”而未立案。


李旭曾接触过许多金融传销案,他说,投资者在初期会获利,无人愿意报案,相关部门很难调查,当资金链出现断裂,操盘手就会销毁证据,一走了之。2013年前后,“MMM金融互助社区”进入中国,因为组织者和服务器都在境外,我国有关部门无法单独查处。2015年底,银监会等四部门联合发出风险预警提示,平台随后发生崩盘。然而,崩盘后的MMM社区留下不少“后遗症”,很多平台改名为“三妹互助社区”等继续融资,更有些“升级”成新的传销模式再度活跃。而五行币头目被抓后,其组织活动依然十分猖獗。据“团队助理”介绍,其内部已产生了新的负责人。


“目前金融传销的监管存在软肋、盲区和真空地带,部门间没有形成合力,同时,立法的不完备也导致无法可依。”中国人民大学商法研究所所长刘俊海说。



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