景宁端掉一个违法金融理财平台,你家有钱放在里面吗?

景宁百事通 2019-03-06 08:48:26



为严厉打击和防范非法集资违法犯罪活动,切实维护市场经济安全和人民群众切身利益,有效预防线上线下非法吸收、集资诈骗等违法犯罪活动。近日,在景宁县金融办的牵头下,景宁县公安局经侦大队联合市场监督管理局就景宁县辖区内从事与金融理财业务相关的公司企业经营情况进行深入排查。


排查中,景宁经侦大队联合县市场监督管理局重点针对辖区内金某控股有限公司景宁分公司、上海京某管理有限公司景宁分公司进行重点调查,对企业经营者在规定时间内持有的营业执照、税务登记证等证照复印件,进行逐一的核查,并重点对公司法定代表人的基本信息,公司开设的银行账户信息,公司从业人员基本情况,公司运作模式、交易情况、负债情况等做了细致的摸底核查,执法人员对经营现场检查中发现的相关宣传资料进行复印,对用于经营的客户借款协议进行复印。


经查,发现两个公司未取得中国银监部门颁发的金融许可证件,而非法从事金融理财业务,市场监督管理局对财务室的电脑及POS机予以查扣,并对其店面进行查封。目前,该事件仍在进一步调查中。 




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