内地一家金融公司被骗5000000美元!只因对方用了这“身份”

珠海口岸 2019-06-12 06:29:47


近日,一家名为“xx艺术银行有限公司”,以该公司冒充银行,诈骗内地一家金融公司五百万美元(约四千余万澳门元)。澳门司警调查后,在前日已经拘捕嫌犯,案中仍有一名疑人在逃,澳门司警加紧追缉归案,并追查赃款去向。


案件涉巨额诈骗


被捕男子姓冯,六十岁,报称商人。澳门司警落案起诉相当巨额诈骗罪,移送澳门检察院侦办。案情显示,2016年6月20日,内地某金融公司代表来澳门澳向司警报案,称遭澳门一家假银行诈骗五百万美元。代表报称,在2014年底,受所属金融公司负责人委託,向澳门一家银行申请五亿美元贷款。

    


吞巨款发伪信用证


诈骗过程中,该“银行”称在贷款前,必须先缴付五百万美元贷款利息,金融公司负责人按要求将五百万美元存入指定的银行帐户。稍后,该“银行”股东之一、即案中被捕冯某传真了一张五十亿美元香港某银行的信用证给予金融公司负责人,声称信用证可到任何一家银行申请贷款。经核查,不但发现信用证伪造,之后更无法联络到冯某,亦未能取回五百万美元款项,怀疑受骗。

    


假银行只卖艺术品


澳门司警接案调查后,证实信用证确实是伪造,冯某在澳门开设的“xx艺术银行有限公司”,虽然已注册登记,但公司业务只是售卖艺术品,根本不能从事任何银行业务,更加不能从事银行信贷业务。至前日,澳门司警联络到冯某到警局调查,但冯某拒绝合作,又讹称有关五百万美元,是另一名股东用作投资其公司。为何该笔投资款项由内地某金融公司存入其帐户内,则表示不清楚。


赃款转两疑犯帐户


澳门司警在冯某开设在皇朝区某商厦的“xx艺术银行有限公司”,以及其住所内检获一批证物,除伪造银行信用证,另有大量假冒银行融资的合同文件,但冯某无法解释。调查过程中,澳门司警更发现有关五百万美元已转入冯某及另一名股东的个人帐户内,正加紧追缉在逃疑人及追查赃款去向。




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