传销又出新花样,公安部提醒这十类“理财”千万别上当!

事业宝典 2018-11-07 11:16:03

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骗老类传销事件层出不穷

        据山西新闻网报道,近日,西安网警执法在其官方微博上发布了一条名为“传销新花样,民间互助理财骗局”的信息,称最近有多位网友反映,他们通过朋友介绍加入一个“民间互助理财”组织。这个组织打着“互助养老”的名义靠拉人头返利赚钱,不少人投入几十万元后,利息一分没返组织者就不见了踪影,本金也不知去向。


        “互助养老”都成为了传销组织骗人的幌子。目前变相传销,尤其是以保健品、收藏品、投资等为载体的骗老类传销这类传销事件层出不穷。有些传销组织不仅给老人造成经济损失,还会影响其身心健康,进而破坏家庭和谐与社会稳定。类似的传销行为为什么会屡禁不止?是不是监管难度很大?


        北京市潮阳事务所律师裘叶面对央广新闻采访时指出,传销组织无论以哪种名义来进行宣传,实质上就是收钱最终跑路,在前期没有发展到一定规模时,监管部门可能很难去判断。而且现在传销组织用上了一些理财类或者金融类的方式,前期很难判断它到底是一种普通的民事行为、金融类的投资行为还是违法犯罪的传销行为,等到后期有人发现是个骗局再去举报,这时项目的状态已经比较大,现在基本上是事情出来之后监管部门才介入,但很多情况下,消费者的投资利益可能已经受损,最后能否追回来钱也非常不乐观。


        监管部门什么时候介入会更好一些?有没有可能提前介入呢?北京市中简律师事务所律师胡晓表示,现在互联网的传播优势和网络支付的便捷性也让这种骗局很快得到扩散,很多传销组织还会利用股权投资、金融互助、共享经济等新名词进行欺骗,如果投资者没有及时更新自己的知识结构,就很容易上当。而普通的投资者进去传销以后会变得贪婪,这时候他已经变成了一个帮凶,很多明显可以预见的风险和行为都会视而不见、听而不闻。


公安机关提醒:

警惕这些“理财”项目!

        公安部有关人士介绍称,2017年,全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起,发案数呈现高位运行态势。重特大案件多发,2017年涉案金额超亿元的案件达50起,且动辄数十亿、上百亿元,造成的经济损失巨大。

        公安机关提醒广大群众,遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕:

        1、以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;


        2、以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;


       3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;


        4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;


       5、以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;


        6、以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;


       7、在街头、商超发放广告的;


       8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;


       9、“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;


       10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。


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